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??特別提示：
??1.在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案的情況。
??2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
??一、會議召開和出席的情況
??（一）會議召開情況
??1．召開時間：
??（1）異味處理現場會議召開日期和時間：2017年04月07日（星期五）下午14:30
??（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年04月07日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年04月06日下午15:00至2017年04月07日下午15:00期間的任意時間。
??2．現場會議召開地點：漳州市勝利東路漳州發展廣場21樓公司會議室
??3．召開方式：現場投票與網絡投票相結合
??4．召集人：公司董事會
??5．主持人：董事林阿頭先生
??6.會議通知：公司董事會於2017年03月18日在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登瞭《福建漳州發展股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
??7．董事長林奮勉先生因公出差無法出席主持本次股東大會，根據《公司章程》等相關規定和要求，由半數以上董事共同推舉董事林阿頭先生主持本次股東大會。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
??（二）會議的出席情況
??1.總體情況：參加股東大會的股東（代理人）共8人，代表股份394,726,949股，占本公司有表決權總股份的39.81%，其中：(1)出席本次股東大會現場會議的股東（代理人）4人，代表股份358,907,774股，占公司總股份的36.20%；(2)通過網絡投票的股東4人，代表股份35,819,175股，占上市公司總股份的3.61％。
??2.中小股東出席情況：通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份47,380,008股，占上市公司總股份的4.78％。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份11,560,833股，占上市公司總股份的1.17％；通過網絡投票的股東4人，代表股份35,819,175股，占上市公司總股份的3.61％。
??3.出席會議的其他人員
??公司部分董事、監事、高級管理人員、律師及保薦機構相關人員列席瞭本次股東大會。
??二、議案審議表決情況
??本次股東大會以現場記名與網絡投票表決相結合的方式，審議通過以下議案：
??（一）審議通過《關於全資子公司漳州詔發置業有限公司與關聯方簽署的議案》
??表決結果：同意47,340,108股，占出席會議所有股東所持股份的99.92％；反對39,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.08％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。
??中小股東表決情況：同意47,340,108股，占出席會議中小股東所持股份的99.92％；反對39,900股，占出席會議中小股東所持股份的0.08％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00％。
??本議案涉及關聯交易，關聯股東福建漳龍集團有限公司、漳州公路交通實業有限油煙處理機價格公司對該議案回避表決，"出席會議所有股東所持股份"不包括關聯股東所持股份。
??上述議案的具體內容於2017年03月18日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網。
??三、律師出具的法律意見
??1．律師事務所名稱：福建衡評律師事務所
??2．律師姓名：詹俊忠、呂子雄
??3．結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人的資格和出席本次股東大會的人員資格，以及會議表決程序和表決結果等事項，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《股票上市規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
??四、備查文件
??1. 經與會董事簽字確認的股東大會決議
??2. 律師出具的法油煙異味處理律意見書
??特此公告
??福建漳州發展股份有限公司
??董事會
??二○一七年四月八日
6F779E96C297B580
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